Investigações visam crimes de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quinta-feira (29) quatro mandados de busca e apreensão na nona fase da Operação Unha e Carne, no Rio de Janeiro. A ação investiga crimes de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial de organização criminosa, por meio de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves executivas registrados em nome de 'laranjas'.

Métodos de ocultação de patrimônio

Segundo a PF, o grupo é suspeito de registrar bens e valores em nome de familiares, colaboradores próximos e terceiros formalmente desvinculados do núcleo investigado, a fim de ocultar os verdadeiros proprietários. A investigação apurou também o uso de dinheiro em espécie, movimentações financeiras sem rastreabilidade e o emprego de empresas nacionais e estrangeiras, inclusive em paraísos fiscais. Também há indícios do envolvimento de entidades religiosas e holdings patrimoniais para desvinculação formal da titularidade de bens de elevado valor econômico.